Росфинмониторинг придумал, как отслеживать криптовалюты

Росфинмониторинг создал систему для отслеживания транзакций криптовалют. Об этом сегодня в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал директор ведомства Юрий Чиханчин.

По теме:

Росфинмониторинг: В РФ наркотики продают за криптовалюту

Система носит название «Прозрачный блокчейн» и, по словам Чиханчина, позволяет «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту, потому что она недосягаема, она дает возможность спрятать истинного бенефициара».

Чиханчин отметил, что криптовалюты активно используются наркоторговцами. «Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление», – сказал он.

Глава Росфинмониторинга сообщил, что работа в этом направлении уже привела к возбуждению уголовных дел, а поддержку оказывают зарубежные «коллеги», в том числе из Финляндии, Люксембурга, Лихтенштейна, Белоруссии и с Мальты. Он также упомянул предлагавшую криптовалютные инвестиции иностранную компанию «Антарес Лимитед», деятельность которой была пресечена совместно с Банком России, Генеральной прокуратурой, МВД и ФСБ.

«Думаю, [этот механизм] позволит нам раскрыть все это дело», – сказал Чиханчин, комментируя создание «Прозрачного блокчейна». Доработку проекта планируется завершить до конца текущего года при поддержке Минцифры.

Напомним, Росфинмониторинг хочет контролировать биткоин-транзакции.